| 洗钱犯罪研究 |
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| 引用本文： | 王鹏祥.洗钱犯罪研究[J].郑州航空工业管理学院学报(社会科学版),2005,24(3):56-60. |
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| 作者姓名： | 王鹏祥 |
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| 作者单位： | 河南师范大学,河南,新乡,453007 |
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| 摘 要： | 洗钱犯罪是最典型的"国际犯罪",它不仅扰乱了各国的金融管理秩序,而且腐蚀了各职能部门的人员,更促使了"上游犯罪"的发生.目前,洗钱犯罪的上游犯罪限定于贩毒、黑社会、恐怖活动、走私四种特定的犯罪;客观方面表现为采取提供资金账户等方法掩饰、隐瞒这四种特定犯罪的违法所得及其产生的收益的来源和性质的行为;犯罪主体为自然人和单位;主观方面只能是故意.我国应建立配套金融法规,充分发挥金融系统和相关机构在反洗钱中的预防作用,完善反洗钱刑事立法,扩大上游犯罪的范围,加大对洗钱犯罪的处罚力度.
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| 关 键 词： | 洗钱犯罪 上游犯罪 构成要件 金融立法 |
| 文章编号： | 1009-1750(2005)03-0056-05 |
| 修稿时间： | 2005年3月4日 |
Research on the Crime of Money Laundering |
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| WANG Peng-xiang.Research on the Crime of Money Laundering[J].Journal of Zhengzhou Institute of Aeronautical Industry Management(Social Science Edition),2005,24(3):56-60. |
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| Authors: | WANG Peng-xiang |
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| Institution: | WANG Peng-xiang |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | the crime of money laundering upper crime constitution financial legislation |
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