网络洗钱犯罪及其法律规制研究 |
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引用本文: | 王照华.网络洗钱犯罪及其法律规制研究[J].东岳论丛,2009(5). |
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作者姓名: | 王照华 |
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作者单位: | 山东警察学院,山东,济南,250014 |
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摘 要: | 网络时代的各种新技术为洗钱犯罪提供了新的可乘之机,使洗钱途径和方式进一步多样化、隐蔽化、专业化和复杂化,极大地增加了国际社会反洗钱的难度。具体而言,网络的技术性特征使洗钱犯罪的智能化和科技化含量不断提高,网络的无国界性特征使洗钱犯罪的国际化趋势不断加强,网络的虚拟性特征使洗钱犯罪的隐蔽性进一步增强,网络的即时性特征使洗钱犯罪的便捷性进一步提高。随着传统洗钱与网络技术的结合,出现了利用电子银行、电子货币、网络赌博和网络销售洗钱的新型洗钱方式。对此,国际社会特别是我国应当给予高度关注,并采取法律的、技术的等多种措施予以有效防控。
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关 键 词: | 网络洗钱犯罪 电子银行 电子货币 网络赌博 |
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