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| 银行国际贸易结算方式与反洗钱风险管理研究 | |
| 引用本文： | 李丽,梁静溪.银行国际贸易结算方式与反洗钱风险管理研究[J].中国管理信息化,2015,18(13). |
| 作者姓名： | 李丽 梁静溪 |
| 作者单位： | 哈尔滨理工大学,哈尔滨,150080 |
| 摘 要： | 伴随国际贸易经济的迅猛发展,我国银行国际贸易结算方式呈多样化发展趋势.同时国际贸易洗钱手法也在不断的变化,致使商业银行在国际业务中受到洗钱风险的冲击,并导致银行声誉受损和经济损失的风险.因监管和识别贸易洗钱的犯罪认识不深,反洗钱风险管理落后,导致贸易洗钱总在反洗钱风险管理之外. |
| 关 键 词： | 银行 国际贸易结算 反洗钱 风险管理 |