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杂志ISSN号
银行国际贸易结算方式与反洗钱风险管理研究
作者姓名:
李丽
梁静溪
作者单位:
哈尔滨理工大学,哈尔滨,150080
摘 要:
伴随国际贸易经济的迅猛发展,我国银行国际贸易结算方式呈多样化发展趋势.同时国际贸易洗钱手法也在不断的变化,致使商业银行在国际业务中受到洗钱风险的冲击,并导致银行声誉受损和经济损失的风险.因监管和识别贸易洗钱的犯罪认识不深,反洗钱风险管理落后,导致贸易洗钱总在反洗钱风险管理之外.
关 键 词:
银行
国际贸易结算
反洗钱
风险管理
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