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| 建立健全我国金融机构反洗钱制度的思考--兼评人民银行新近颁布的反洗钱"一规两法" | |
| 引用本文： | 刘泽华.建立健全我国金融机构反洗钱制度的思考--兼评人民银行新近颁布的反洗钱"一规两法"[J].内蒙古社会科学,2003,24(4):87-92. |
| 作者姓名： | 刘泽华 |
| 作者单位： | 西安交通大学,经济与金融学院,陕西,西安,710063 |
| 摘 要： | 现代金融体系已成为洗钱的主要渠道,防止洗钱者利用金融机构洗钱应成为建立和完善预防、打击一国及跨国洗钱制度体系的重要任务.针对我国金融机构反洗钱制度存在的问题和不足,特别分析了人民银行新近颁布实施的反洗钱"一规两法"的内容得失,系统提出了完善我国金融机构反洗钱制度的措施和建议. |
| 关 键 词： | 金融机构 反洗钱 制度 |
| 文章编号： | 1003-5281(2003)04-0087-06 |
| 修稿时间： | 2003年3月7日 |
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