我国反洗钱现状分析及几点思考 |
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引用本文: | 黄海涛.我国反洗钱现状分析及几点思考[J].经营管理者,2009(18):133-134. |
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作者姓名: | 黄海涛 |
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作者单位: | 中国邮政储蓄银行陕西省分行 |
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摘 要: | 反洗钱是当今国际社会的一个焦点问题。我国近年来受到发达国家的影响,非常注重采用法律手段打击洗钱活动,在较短的时间内就初步构建了以反洗钱刑事法律为基点、以金融机构反洗钱法规为重心、其他法律法规相配套的反洗钱法律体系,专门的《反洗钱法》也已经出台。反洗钱的业务开展情况也正在逐步得到改善。但相比国际反洗钱立法及实际工作的需要,我国当前的反洗钱立法等还存在诸多缺陷和问题,需要尽快健全完善。首先,我国尚无一部专门的反洗钱法。其次,我国目前尚未加入任何反洗钱国际性和区域性组织。最后,我国尚未建立与金融机构反洗钱制度相衔接的社会反洗钱系统,缺乏强有力的反洗钱组织。
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关 键 词: | 洗钱 反洗钱 反洗钱立法 |
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