| 反洗钱和反恐融资视角下受益所有人透明度问题检视 |
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| 引用本文： | 邵朱励.反洗钱和反恐融资视角下受益所有人透明度问题检视[J].成都理工大学学报(社会科学版),2021,29(5):43-50. |
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| 作者姓名： | 邵朱励 |
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| 作者单位： | 安徽财经大学 法学院,安徽 蚌埠 233030 |
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| 摘 要： | 根据2019年4月FATF公布的《中华人民共和国反洗钱和反恐怖融资措施互评报告》,我国保障法人和法律安排的受益所有人透明度的执行措施不符合FATF反洗钱和反恐融资国际标准.我国应拓宽法人受益所有人信息获取渠道,规定无记名股票必须实名存放于指定机构,严格规范名义股东名义董事的信息登记和保存制度;应设立民事信托登记中心,登记民事信托的委托人、受托人、受益人身份;应进一步明确金融机构的客户尽职调查义务,并让房产交易机构、会计师事务所、律师事务所、公证机构、公司服务提供商等特定非金融机构切实履行其客户尽职调查义务.
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| 关 键 词： | 受益所有人 反洗钱 反恐融资 透明度 FATF互评 |
On the Transparency of Beneficial Owner from the Perspective of Anti-money Laundering and Counter-terrorist Financing |
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| SHAO Zhuli.On the Transparency of Beneficial Owner from the Perspective of Anti-money Laundering and Counter-terrorist Financing[J].Journal of Chengdu University of Technology:Social Sciences,2021,29(5):43-50. |
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| Authors: | SHAO Zhuli |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | |
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