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| 反洗钱策略研究 | |
| 引用本文： | 丁莉.反洗钱策略研究[J].经营管理者,2012(17):38. |
| 作者姓名： | 丁莉 |
| 作者单位： | 中国平安财产保险股份有限公司山东分公司财务部; |
| 摘 要： | 自20世纪70年代以来,洗钱犯罪活动开始呈抬头趋势,洗钱活动的范围也不再仅限于传统的贩毒走私等领域,而是开始向金融系统蔓延,同时,金融系统也开始成为洗钱活动的重要途径。本文从这些国家反洗钱法律体系和反洗钱机监管机制上探究值得我国反洗钱工作值得借鉴的地方,并对我国现行的反洗钱工作提出建议。 |
| 关 键 词： | 洗钱 反洗钱 建议 |
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