|
|||||
|
|
| 浅议进行反洗钱工作的方式方法 | |
| 引用本文： | 段立先,朱明.浅议进行反洗钱工作的方式方法[J].内蒙古统计,2007(3):59-60. |
| 作者姓名： | 段立先 朱明 |
| 作者单位： | 1. 通辽市第五中学 2. 通辽市人民银行 |
| 摘 要： | 一、对反洗钱组织机构建立情况的检查《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当设立专门的反洗钱工作机构或者指定其内设机构负责反洗钱工作,并配备必要的管理人员和技术人员。金融机构应当根据实际需要,在其分支机构设立专门机构或者指定专人负责反洗钱工作,按照分级管理的原 |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ | |