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| 加强现金管理,遏制洗钱犯罪 | |
| 引用本文： | 凌瑞金.加强现金管理,遏制洗钱犯罪[J].职业时空,2006(23). |
| 作者姓名： | 凌瑞金 |
| 作者单位： | 江西理工大学 |
| 摘 要： | 目前中国现金流通世界最大,交易盛行,人们偏好使用。并且存在针对现金支取,收存几乎不受限制,特别是个人使用现金规定的不足,从而使用大额现钞成了洗钱的重要渠道之一。加强现金管理,遏制反洗钱犯罪,让金融机构面临着严峻考验。本文在结合《现金管理暂行条例》等有关法律的基础上,提出了自己浅显的见解。现金管理制度的概念现金管理的概念现金管理是银行对开户单位提取现金进行限制的一项制度。有广义与狭义之分,广义的现金管理包括残缺人民币兑换,现金结算管理,工资基金管理和人民币出入境管理;狭义的现金管理仅指现金结算管理,指银行对开… |
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