关于制定中国-东盟区域性反洗钱法律文件的思考 |
| |
引用本文: | 黎宜春.关于制定中国-东盟区域性反洗钱法律文件的思考[J].广西社会科学,2010(11). |
| |
作者姓名: | 黎宜春 |
| |
摘 要: | 中国-东盟自由贸易区的建成加快了区域经济一体化进程,推动了各国经济的发展,但是洗钱破坏市场秩序,阻碍经济增长.对此,为减少影响反洗钱区域合作的制约性因素,奠定建立区域性反洗钱合作机制的基础,应参照反洗钱国际标准和国际公约,制定区域性反洗钱法律文件.具体应列举洗钱犯罪的上游犯罪类型,并规定这类上游犯罪不受双重犯罪原则的制约;界定资助恐怖主义,将资助恐怖主义定为洗钱的上游犯罪;规定洗钱的犯罪主体包括自然人、法人和其他法律实体.
|
关 键 词: | 东盟 洗钱 反洗钱合作 中国-东盟区域性反洗钱法律文件 |
本文献已被 万方数据 等数据库收录! |
|