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| 制定金融反恐法,截断恐怖组织财源 | |
| 引用本文： | 薛亮,张晓露.制定金融反恐法,截断恐怖组织财源[J].经营与管理,2006(12):18-19. |
| 作者姓名： | 薛亮 张晓露 |
| 作者单位： | 1. 重庆丽达律师事务所 2. 重庆市渝中区委党校 |
| 摘 要： | 美国“9·11”事件后,国际社会迅速行动起来,结成了国际反恐联盟,从外交、金融、司法、情报、军事五条战线全面打击恐怖主义。在金融领域,通过加强对资金流动的金融监管,防止恐怖分子滥用国际金融体系进行恐怖主义融资,彻底截断恐怖分子的财源,瓦解恐怖组织发动恐怖袭击能力的金融反恐法(英文简称“CTE”)成为国际社会打击恐怖主义的重要手段,并深刻的影响和改变着现有的国际金融秩序。从恐怖组织的非法收益来看,要想顺利地将收益纳入合法经济系统,进而顺利实施恐怖袭击,就必须借助洗钱技术,隐瞒非法的资金来源。而从恐怖组织的合法收益(… |
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