股权投资企业反洗钱监管问题研究

本文以新疆152家股权投资类企业为调查样本,分析了股权投资类企业的潜在洗钱风险,提出对股权投资企业在反洗钱监管方面相关意见建议。建议修订完善反洗钱法律规章,明确对合伙人较多的合伙类企业的客户身份识别要求;加强非面对面资金交易监测;在国家层面建立股权投资企业货币资产银行托管规定;完善股权投资企业联合监管机制。