我国商业银行反洗钱的必要性及制度完善 |
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引用本文: | 李彦.我国商业银行反洗钱的必要性及制度完善[J].湖南医科大学学报(社会科学版),2005,7(2):27-28. |
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作者姓名: | 李彦 |
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作者单位: | 中南大学法学院,湖南长沙410083 |
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摘 要: | 利用银行系统洗钱是犯罪分子最常用的方式,商业银行反洗钱无论对于自身还是社会都是十分必要的。国际社会制定了先进的反洗钱制度,规定了商业银行应当承担的反洗钱义务。我国反洗钱工作开始受到重视但仍有诸多不足,应积极借鉴并完善我国的商业银行反洗钱制度。
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关 键 词: | 反洗钱 商业银行 义务 制度 完善 |
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