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| 我国反洗钱制度现状评析 | |
| 引用本文： | 邓超. 我国反洗钱制度现状评析[J]. 西南民族大学学报(人文社会科学版), 2003, 24(5): 163-166 |
| 作者姓名： | 邓超 |
| 作者单位： | 四川大学经济学院 四川成都610064 |
| 摘 要： | 非法洗钱活动每年给我国造成巨大的经济损失。随着央行《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》正式生效 ,我国初步建立了反洗钱的打击体系。本文解读了自 3月 1日起实施的三个管理办法 ,分析了目前的反洗钱制度现状 ,同时提出了进一步完善该体系的建议 |
| 关 键 词： | 反洗钱制度 金融机构 监控 |
| 文章编号： | 1004-3926(2003)05-0163-04 |
| 修稿时间： | 2003-03-20 |
Analysis on the Anti-moneywashing Situation |
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| Abstract: | |
| Keywords: | |
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