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| 洗钱犯罪的主要手法及其特点分析 | |
| 引用本文： | 姜方利.洗钱犯罪的主要手法及其特点分析[J].中南林业科技大学学报(社会科学版),2004,15(3):74-76. |
| 作者姓名： | 姜方利 |
| 作者单位： | 湖南公安高等专科学校,湖南 长沙 410138 |
| 摘 要： | 当前,洗钱犯罪迅猛发展,严重威胁各国的国家安全,危及全球经济发展.洗钱手法层出不穷,常见的主要有走私携带洗钱、将现金"化整为零"存入银行洗钱、利用"掩体"洗钱、利用"地下钱庄"和"保密天堂"洗钱等手法.洗钱犯罪的主要特点有过程的复杂性;组织严密、隐蔽性强;低风险、高收益;规模巨大、范围广泛;跨国流动性;专业性、科技性.研究洗钱过程中常用的手段方法及其主要特征,便于有针对性地确立控制和打击洗钱活动的对策和措施. |
| 关 键 词： | 洗钱犯罪 手法 隐瞒 掩饰 特点 |
| 文章编号： | 1008-939X(2004)03-0074-03 |
| 修稿时间： | 2004年3月24日 |
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